ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ : ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ) ਨੇ 4,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 1941 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ 178 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਾਲਿਦ ਅਨਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰੈਕੇਟ 801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਦੇਸ਼ਨਾ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੈਕੇਟਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 4,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 178 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਾਗ਼ੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਈਨ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਾਈਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨਸੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ED ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਸੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਨ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 250 FIR ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਸੀਮ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 800-1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਏਜੰਟ ਸਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
